山東雷帕得汽車技術(shù)股份有限公司
關(guān)于召開年年度股東大會通知公告
一、會議召開基本情況
(一) 股東大會屆次
本次會議為2019年年度股東大會
(二) 召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
(三) 會議召開的合法性、合規(guī)性
本次股東大會的召集及召開時(shí)間、方式、召集人及主持人符合《中華人民共和國公司法》、《山東雷帕得汽車技術(shù)股份有限公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定,無需其他相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行其他程序。
(四) 會議召開方式
本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
(五) 會議召開日期和時(shí)間
1、現(xiàn)場會議召開時(shí)間:2020年10月12日9:30,預(yù)計(jì)會期0.5天。
(六) 出席對象
1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權(quán)登記日為2020年9月30日,公司登記在冊的全體股東均有權(quán)出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
(七) 會議地點(diǎn)
淄博市淄川經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)杏山雷帕得路9號公司二樓會議室。
二、會議審議事項(xiàng)
(一)審議關(guān)于《2019年度董事會工作報(bào)告》的議案;
(二)審議關(guān)于《2019年度報(bào)告》的議案;
(三)審議關(guān)于《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案;
(四)審議關(guān)于《2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案;
(五)審議關(guān)于《2019年度利潤分配方案》的議案;
(六)審議關(guān)于《聘請公司2020年審計(jì)機(jī)構(gòu)》的議案;
(七)審議關(guān)于《預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)方為公司融資提供擔(dān)?!返淖h案;
(八)審議關(guān)于《公司向關(guān)聯(lián)方借款》的議案;
(九)審議關(guān)于《公司融資計(jì)劃》的議案;
(十)審議關(guān)于《選舉王金珂為第三屆董事會董事》的議案;
(十一)審議關(guān)于《選舉賈木海先生為第三屆董事會董事》的議案;
(十二)審議關(guān)于《選舉丁燁女士為第三屆董事會董事》的議案;
(十三)審議關(guān)于《選舉孫慶凱先生為第三屆董事會董事》的議案;
(十四)審議關(guān)于《選舉宋振國先生為第三屆董事會董事》的議案;
(十五)審議關(guān)于《2019年度監(jiān)事會工作報(bào)告》的議案;
(十六)審議關(guān)于《選舉王文鋒為第三屆監(jiān)事會監(jiān)事》的議案;
(十七)審議關(guān)于《選舉陳久松為第三屆監(jiān)事會監(jiān)事》的議案。
三、會議登記方法
(一) 登記方式
自然人股東親自出席會議的,應(yīng)持本人身份證登記;委托他人出席會議的,代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書登記。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明登記;委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)持本人身份證、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件進(jìn)行登記。
(二) 登記時(shí)間:2020年10月12日上午9:00-9:30
(三) 登記地點(diǎn):公司辦公樓前臺登記處
四、 其他
(一) 會議聯(lián)系方式:
聯(lián)系地址:淄川經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)杏山雷帕得路9號
聯(lián)系電話:0533-6023988
傳真:0533-6225555
郵箱:yuanmeng@leopardautomotive.com
聯(lián)系人:袁萌
(二) 會議費(fèi)用:自理
五、 備查文件目錄
《山東雷帕得汽車技術(shù)股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議》
山東雷帕得汽車技術(shù)股份有限公司
董事會
2020年9月18日
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