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公司新聞
關(guān)于召開2019年年度股東大會通知公告
發(fā)布時(shí)間:2020-09-18

山東雷帕得汽車技術(shù)股份有限公司

 關(guān)于召開年年度股東大會通知公告

一、會議召開基本情況

(一) 股東大會屆次

     本次會議為2019年年度股東大會

(二) 召集人

     本次股東大會的召集人為董事會。

(三) 會議召開的合法性、合規(guī)性

本次股東大會的召集及召開時(shí)間、方式、召集人及主持人符合《中華人民共和國公司法》、《山東雷帕得汽車技術(shù)股份有限公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定,無需其他相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行其他程序。

(四) 會議召開方式

    本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

(五) 會議召開日期和時(shí)間

1、現(xiàn)場會議召開時(shí)間:202010129:30,預(yù)計(jì)會期0.5天。

(六) 出席對象

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權(quán)登記日為2020930日,公司登記在冊的全體股東均有權(quán)出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

(七) 會議地點(diǎn)

淄博市淄川經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)杏山雷帕得路9號公司二樓會議室。

二、會議審議事項(xiàng)

(一)審議關(guān)于《2019年度董事會工作報(bào)告》的議案;

(二)審議關(guān)于《2019年度報(bào)告》的議案;

(三)審議關(guān)于《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案;

(四)審議關(guān)于《2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案;

(五)審議關(guān)于《2019年度利潤分配方案》的議案;

(六)審議關(guān)于《聘請公司2020年審計(jì)機(jī)構(gòu)》的議案;

(七)審議關(guān)于《預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)方為公司融資提供擔(dān)?!返淖h案;

(八)審議關(guān)于《公司向關(guān)聯(lián)方借款》的議案;

(九)審議關(guān)于《公司融資計(jì)劃》的議案;

(十)審議關(guān)于《選舉王金珂為第三屆董事會董事》的議案;

(十一)審議關(guān)于《選舉賈木海先生為第三屆董事會董事》的議案;

(十二)審議關(guān)于《選舉丁燁女士為第三屆董事會董事》的議案;

(十三)審議關(guān)于《選舉孫慶凱先生為第三屆董事會董事》的議案;

(十四)審議關(guān)于《選舉宋振國先生為第三屆董事會董事》的議案;

(十五)審議關(guān)于《2019年度監(jiān)事會工作報(bào)告》的議案;

(十六)審議關(guān)于《選舉王文鋒為第三屆監(jiān)事會監(jiān)事》的議案;

(十七)審議關(guān)于《選舉陳久松為第三屆監(jiān)事會監(jiān)事》的議案。

三、會議登記方法

(一) 登記方式

自然人股東親自出席會議的,應(yīng)持本人身份證登記;委托他人出席會議的,代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書登記。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明登記;委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)持本人身份證、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件進(jìn)行登記。

(二) 登記時(shí)間:20201012日上午9:00-9:30

(三) 登記地點(diǎn):公司辦公樓前臺登記處

四、  其他

(一) 會議聯(lián)系方式:

聯(lián)系地址:淄川經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)杏山雷帕得路9

聯(lián)系電話:0533-6023988

傳真:0533-6225555

郵箱:yuanmeng@leopardautomotive.com

聯(lián)系人:袁萌

(二) 會議費(fèi)用:自理

五、  備查文件目錄

《山東雷帕得汽車技術(shù)股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議》




山東雷帕得汽車技術(shù)股份有限公司

董事會

2020年918

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